fun88乐天堂(APP)官方网站江西法院2个案例入选最高人民法院典型案例！

发布时间：2024-02-20 浏览次数：次

　　当前，跨境电信网络诈骗犯罪持续高发多发，并呈现新动向、新特点，严重影响人民群众获得感、幸福感、安全感。党中央高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作，习多次作出重要指示批示，为打击治理工作指明了努力方乐天堂•体育(FUN88)官方app下载向、提供了根本遵循。人民法院深入贯彻落实习重要指示批示精神，充分发挥审判职能作用，用足用好现有法律规定，从定罪、量刑、财产处置等各方面落实从严要求，依法从重打击跨境电信网络诈骗等犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决震慑、遏制犯罪；加大追赃挽损力度，依法彻查fun88乐天堂(APP)官方网站、全力追缴赃款，通过多种方式督促犯罪分子主动退赃退赔，最大限度为受骗群众挽回经济损失。

　　为充分发挥典型案例警示、教育、指引作用，最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，江西法院2个案例入选。

　　2017年7月至2019年5月，被告人谢某浩、陈某旺多次违反国（边）境管理法规，在我国云南省与缅甸佤邦交界处往返偷渡。2018年6月起，以谢某浩、陈某旺为首的犯罪集团长期盘踞于缅甸北部，并从国内纠集大量人员实施跨国电信网络诈骗犯罪活动。其中，谢某浩负责人员接送、业务培训、协调当地关系等；陈某旺作为部门主管，负责人员管理、账目核对等；另有他人负责人员招募。该犯罪集团成员利用网络聊天软件添加被害人为好友后，诱使被害人到“TNT国际娱乐”“鼎吉国际”“红玺国际”等平台进行赌博，之后通过后台操控的方式，先让被害人获取蝇头小利，待被害人加大充值投注后，再将被害人资金转入犯罪集团控制的银行账户。2018年6月至2018年12月、2019年2月至2019年5月期间，谢某浩诈骗金额共计人民币1051万余元，陈某旺诈骗金额共计人民币997万余元。

　　2018年间，被告人林某明知被告人谢某浩处理的资金系犯罪所得，仍数次使用他人多张银行卡帮助谢某浩转账，共转移诈骗资金人民币907万余元。

　　本案经江西省万年县人民法院一审，江西省上饶市中级人民法院二审，现已发生法律效力。

　　法院认为，被告人谢某浩、陈某旺多次违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。谢某浩、陈某旺伙同他人以非法占有为目的，在缅甸组织电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应数罪并罚。谢某浩、陈某旺在共同犯罪中系主犯。综上，对被告人谢某浩以诈骗罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十三万元；对被告人陈某旺以诈骗罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十二万元。被告人林某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。

　　近年来，一些不法分子为逃避国内打击、牟取非法利益，纷纷将诈骗窝点转移至境外，相当一部分人员偷越国境后盘踞在缅甸北部等地成立犯罪集团或组成犯罪团伙，对境内居民实施电信网络诈骗犯罪。此类犯罪集团、团伙往往组织严密、层级分明，成员之间分工明确，从人员招募、接送到“话术”、业务培训，再到资金管理、转移等均有专人负责，各环节分工配合完成犯罪，严重危害人民群众利益。人民法院坚持“出重拳”“下重手”，依法从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪及其关联、衍生犯罪fun88乐天堂(APP)官方网站，加大财产刑的适用力度，注重追赃挽损，尽最大努力为受骗群众挽回经济损失。

　　本案是一起有组织、有规模偷渡至境外实施跨境电信网络诈骗犯罪，且有境内人员协同作案的典型案例。被告人谢某浩、陈某旺非法偷渡至境外成立诈骗集团，从境内招募人员作案，诈骗人数众多，涉案金额特别巨大，二人均系犯罪集团首要分子。人民法院依法对谢某浩、陈某旺以偷越国（边）境罪和诈骗罪数罪并罚，并科处相应的罚金刑；同时全力追赃挽损，持续追缴涉诈资金，已向查实的被骗群众发还人民币323万余元，最大程度挽回了被骗群众的经济损失，实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

　　2021年2月，被告人潘某杰以缅甸有“高薪”工作机会为由，邀约同村村民潘某旭、潘某德、张某阳（均已判刑）等人去缅甸非法务工。三人同意后，潘某杰便与“对方公司”人员商定路线、交通、住宿、接头等事宜。同年3月，“对方公司”人员陆续向潘某杰转款共计约人民币1.5万元，由潘某杰负责安排出境人员行程。之后，潘某杰带领潘某旭等三人从江西省湖口县出发，到达云南省芒市。“对方公司”人员在芒市与潘某杰接头，后带领四人偷渡至缅甸，送至一电信网络诈骗窝点。在犯罪窝点期间，潘某杰等四人均被限制人身自由，被胁迫参与电信网络诈骗犯罪活动。同年7月，四人交付赎金后得以脱身，其中潘某杰本人交付人民币15万元赎金。之后，潘某旭等三人立即回国，潘某杰滞留在缅甸，后于2023年4月从缅清水河口岸入境并主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。

　　法院认为，被告人潘某杰违反国（边）境管理法规，非法组织三人偷越国（边）境，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪。潘某杰虽投案自首，且自愿认罪认罚，但其曾因偷越国（边）境被行政处罚，一年内又再次组织他人偷越国（边）境，依法不适用缓刑，以组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。

　　近年来，在境外长期盘踞着大量电信网络诈骗团伙或犯罪集团，这些犯罪窝点之所以屡打不绝、屡禁不止，离不开境内外“蛇头”团伙为其源源不断输送“新鲜血液”。“蛇头”团伙往往以“高薪”为由，通过熟人介绍、软件聊天等方式，拉拢、诱骗、组织他人非法偷渡至境外诈骗犯罪窝点。诈骗犯罪集团接手后，采用控制人身自由等方式强迫偷渡人员从事电信网络诈骗等犯罪活动。

　　本案是一起受境外犯罪集团引诱，组织招募境内人员偷渡出境，后被强迫实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。被告人潘某杰在境外犯罪集团的引诱和指挥下，组织同村村民偷渡出境非法“务工”，不仅“淘金”梦碎，还落入诈骗犯罪集团的陷阱，严重威胁自身及他人生命财产安全。人民法院依法认定潘某杰构成组织他人偷越国（边）境罪，并综合考虑其“屡犯不改”等情节，决定对其不适用缓刑，通过从严打击电信网络诈骗的衍生犯罪，坚决铲除相关乐天堂•体育(FUN88)官方app下载“人力供应链”。同时fun88乐天堂(APP)官方网站，也教育提醒广大人民群众要自觉增强防范意识，不要轻信“境外高薪”骗局，一旦身陷境外诈骗窝点，将付出沉重代价。

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